AWW: toepassing procedures en kantoororganisatie.

Trailer

Bart Van Coile

Deze opleiding is een essentieel instrument bij het opmaken van uw interne handleiding AWW en de verplichte opleiding van uw  medewerkers.

De modulaire digitale opleidingAWW: toepassing procedures en kantoororganisatie. geeft antwoorden op de essentiële vragen die elk kantoor zich stelt.
Met als centrale thema’s:
- kantoororganisatie,
- acceptatiebeleid,
- risicobeoordeling,
- opdrachten AMLCO,
- meldingsplicht.

Attest: opleidng
 

Deze opleiding is een essentieel instrument bij het opmaken van uw interne handleiding AWW en de verplichte opleiding van uw  medewerkers.

De modulaire digitale opleidingAWW: toepassing procedures en kantoororganisatie. geeft antwoorden op de essentiële vragen die elk kantoor zich stelt.
Met als centrale thema’s:
- kantoororganisatie,
- acceptatiebeleid,
- risicobeoordeling,
- opdrachten AMLCO,
- meldingsplicht.

Attest: opleidng
 

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Basisprincipes

2. Kantoororganisatie en AWW

3. Algemene risicobeoordeling kantoor

4. WG/FT-risico: beoordeling - categorisering - maatregelen - opvolging

5. Risicobeoordeling cliënten - dienst - verrichtingen

6. Leidraad voor acceptatie en identificatie van cliënten

7. Verhoogde en doorlopende waakzaamheid

8. Procedure bij de vaststelling van atypische verrichtingen

9. De meldingsplicht aan de CFI

10. Betalingen in contanten & financiële embargo's

11. Whistleblowing

12. Bewaring documenten & Verslagen AMLCO

13. Aansprakelijkheid en toezicht

Ontdek meer